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上海百亿平台旌逸集团暴雷 背后或牵连鲸亿金服

发表在:网贷 2018-02-12 13:28:00 3570

2月11日,有投资人曝料称,上海一家号称资产过百亿的线下理财平台旌逸集团遭警方上门检查,疑似暴雷。该公司官网显示,旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。拨打平台客服电话进行咨询,对方始终处于无人接听状态。

 

上海市普陀公安分局2月11日晚上发布信息称,上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情正在进一步调查中。

 


靠高收益揽资上百亿

 

工商信息显示,旌逸集团最早成立于2011年1月,由两个自然人股东构成,其中大股东孔祥友控股90%,也是公司董事长,早前靠成立的汽车贸易公司起家。据国家企业信用信息公示系统显示,近两年旌逸集团处罚信息多达6条,主要涉及违法发布投资收益广告等内容。

 

2014年8月份,集团成立了上海人宇资产管理有了限公司,而这家公司与上海旌逸集团注册资金以及法人代表完全一致。这两家公司在全国多地的大小理财分公司以及门店数量达70余家,拥有数千名员工。两公司旗下大部分理财门店涉及同样的业务。

 

根据此前媒体的报道,从散发的资料来看,涉及的项目年化收益率分布在7.8%-16%之间,在收益率方面有着极大的诱惑。

 

在线下,旌逸集团以高收益、养生讲座、旅游等方式向中老年为主的投资群体吸揽巨资,一旦出现问题,将会引发连锁发应,并成为下一个e租宝。早前,有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题,多次出现违规事件并被查处。

 

背后P2P平台鲸亿金服涉嫌拆标、超额发标等嫌疑


鲸亿金服宣称自己是百亿规模旌逸集团旗下平台


根据企业信息资料,目前旌逸集团入股了16家公司,其中一家名称为鲸亿金服的公司,涉及线上P2P理财业务。

 随后拨打了鲸亿金服客服电话咨询有关旌逸集团目前的运营情况,平台客服人员称,旌逸集团虽然有一些不好的言论出现,但不会影响公司业务,相信集团也会很快处理这些问题,不过,鲸亿金服一直处于稳定运营阶段。

 

根据官网显示,鲸亿金服是旌逸集团旗下全资控股的P2P平台, 2017年7月上线,由杭州旌逸科技有限公司运营,由旌逸集团全资控股,拥有ICP经营许可证,未上线银行存管。平台收益率与母公司类似,两个月产品年化收益率在加息后可以达到13.86%,而根据网贷天眼对P2P平台收益率的数据统计,目前行业平均年化收益率为9.56%,而如此反常的高收益却令人生疑。

 

在项目详情的债务信息一栏中,未提供借款人列表,另外,项目信息介绍中,其中一家显示为“XXXXX小吃店 地址:浙江省XX市XXXXXX”的借款企业 ,围绕它发布的借款信息就有10余条,借款金额从20-30万元不等,且资金用途完全一致,涉及的借款额更是超过了监管要求的 “同一企业在一家平台借款余额不得高于100万”的规定。

 

另外,关于银行存管上线事宜,鲸亿金服曾发过多篇有关报道,但文章里从未提及与哪家银行合作。


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